Network
GALAMEDIA – Pendiri platform pertukaran cryptocurrency BitConnect terbukti bersalah atas tindakannya dalam mengumpulkan sekitar $2 miliar secara curang dari ribuan investor ritel.
Pihak A.S. regulator sekuritas sangat dirugikan dan menggugat Pendiri platform pertukaran cryptocurrency BitConnect.
Dalam gugatan di pengadilan federal Manhattan, SEC juga mendakwa promotor Glenn Arcaro dan firmanya Future Money Ltd dengan curang menerima lebih dari $24 juta dalam "komisi rujukan" dan jumlah lainnya sebagai BitConnect AS teratas. promotor.
Satish Kumbhani, seorang warga negara India selaku pendiri BitConnect dituduh berbohong tentang kemampuan BitConnect untuk menghasilkan keuntungan.
Kebohongan Satish Kumbhani merugikan ribuan investor ritel dan melanggar undang-undang pendaftaran yang dimaksudkan untuk melindungi investor.
Kebohongan Satish Kumbhani dilaporkan oleh pada bulan mei AS Securities and Exchange Commission.
Baca Juga: Sejarah dan Fakta Menarik Permainan Ular Tangga
Arcaro mengaku bersalah pada hari Rabu atas tuduhan konspirasi penipuan kawat kriminal terkait di hadapan A.S. Hakim Hakim Mitchell Dembin di San Diego. Hukumannya adalah 15 November.
Gugatan SEC berusaha untuk menjatuhkan denda, menutup keuntungan yang didapat secara tidak sah, dan bantuan lainnya.
Didirikan pada tahun 2016, BitConnect membuat token digital yang disebut BitConnect Coin yang dapat ditukar dengan bitcoin, cryptocurrency populer.
SEC mengatakan investor dalam 'program pinjaman' BitConnect diberitahu bahwa BitConnect menggunakan 'bot perdagangan perangkat lunak volatilitas' yang dapat menghasilkan pengembalian 40% per bulan, dan diberi pengembalian fiktif yang menunjukkan keuntungan tahunan 3.700%.
Tetapi regulator mengatakan investor kehilangan banyak uang mereka setelah harga BitConnect Coin merosot 92% pada 1 Januari. 16, 2018.
Jaksa mengatakan BitConnect menjalankan "skema Ponzi buku teks" dengan membayar investor sebelumnya dengan uang investor baru.
Kumbhani, 35, telah tinggal di Surat, India tetapi keberadaannya tidak diketahui, sementara Arcaro, 44, tinggal di Los Angeles dan mendirikan Future Money di Hong Kong, kata pihak berwenang.
Upaya untuk menemukan Kumbhani tidak berhasil. Pengacara Arcaro tidak menanggapi permintaan komentar.
SEC menggugat lima promotor BitConnect lainnya pada 28 Mei.
Ini telah memperoleh penilaian yang membutuhkan dua promotor, Michael Noble dan Joshua Jeppesen, dan tunangan Jeppesen untuk membayar lebih dari $3,5 juta dan 190 bitcoin. Promotor lainnya belum menanggapi gugatan atau tidak dilayani.***
